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Binay verwendete Philrem, um P100-M an ein HK-Unternehmen zu schicken 8211 Report Abonnieren Sie Blog über email VP Binay angeblich verwendetes Philrem, um Millionen zu einer Firma in Hong Kong zu übertragen Die Transaktionen betrachteten Bankkonten von Binays angeblichen Attrappen und der Geldüberweisung Agentur innerhalb des selben Bank das Camp Vizepräsidenten vehement bestritten den Vorwurf MANILA, Philippinen Vizepräsident Jejomar Binay verwendet angeblich Philrem, die gleiche Überweisung Firma in der Mitte der 81-Millionen-Geldwäsche-Regelung, die eine P100-Millionen an ein Unternehmen in Hong Kong zu senden ist Investor seine Dummy Unternehmen dies wurde in einem Artikel von Nancy Carvajal für die Philippine Daily Inquirer vom 17. März Carvajal zitierte ein Anti-Geldwäsche Rat (AMLC) Bericht zeigte, dass Binays Anwaltskanzlei 8211 Subido, Pagente, Certeza, Mendoza und Binay zeigte (SPCMB) 8211 Eröffnung eines Bankkontos bei Banco De Oro durch einen ihrer Partner, Martin Subido. Das Konto hatte eine ursprüngliche Anzahlung von 2.449.054,18 (ungefähr P114-M), die von einem anderen BDO-Konto im Namen des Subidos-Bruders Daniel C. Subido stammte. Zwischen Oktober 13 -22, 2014, acht Inter-Account-Transaktionen in Dollar plus Kaution für einen Gesamtbetrag von P110-million aufgetreten. Für mehrere Monate wurden zwischen dem 31. Oktober 2014 und dem 19. Februar 2015 keine Transaktionen erfasst. Am 20. Februar bis zum 11. März 2015 wurden jedoch insgesamt 2.451.125,06 vom Konto fast täglich zurückgezogen und auf ein Konto überwiesen, das Gehört zur Philrem Service Corp. Das SPCMB-Dollarkonto war nach dem letzten Geschäft geschlossen worden. Der AMLC-Bericht stellte ferner fest, dass die Interkonto-Transfers zwei Philrem-Konten mit BDO, von denen eine Auszahlungen von Binay und seine angeblichen Dummies erhielten Gerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano und Mitzi Sedillo. Ein weiterer erhielt fünf Lastschriften aus dem BDO-Gemeinschaftskonto von Limlingan, Portollano und Subido, die P100-Million ausgaben, die die Daten des Datums vom 13. bis 17. Oktober 2014 auf jeweils 20 Mio. P bezahlt. Der Gesamtbetrag, der aus dem Gemeinschaftskonto von Limlingans abgewickelt wird, ist ein exaktes Matching-Geschäft, das die Anrechnung von 2,208,604,17 Punkten auf P99,042,361,46 auf das US-Dollar-Konto von Daniel Subido innerhalb der gleichen Periode betrifft. Die AMLC-Bericht auch darauf hingewiesen, dass zwei telegraphische Transfers wurden von den beiden SPCMB Banco de Oro Konten an Three Star Capital Limited in Hong Kong. Die erste kam von SPCMB-Konto Nr. 5390035195, die 500.000 auf das Sparkonto Nr. 904-10-11475 im Namen der Three Star Capital Limited in der CTBC Bank Co. Ltd. Hong Kong Branch übertragen. Am 15. September 2015 wurde eine weitere telegrafische Übertragung in Höhe von 500.000 von Regines Forex Corp. Konto mit der Sterling Bank of Asia auf die gleiche Drei-Sterne-Kapital-Konto in der CTBC Bank gemacht. Jedoch bestritt das Lager von Binay die Behauptung in der Geschichte des Inquirer. Der Sprecher der United Nationalist Alliance (UNA), Toby Tiangco, befragte die Wahrhaftigkeit des AMLC-Berichts, den der Inquirer als Quelle für Informationen zitierte, und behauptete, eine Kopie in seinem Besitz zu haben. Joey Salgado, Kommunikationsdirektor von Binays, behauptete, dass der Vizepräsident nur einer der Mandanten der Anwaltskanzlei sei und weder Transaktionen noch Unterzeichner der angeblichen Geldüberweisungen über Philrem bin. Senator Nancy Binay, mittlerweile, drohte, die Zeitung für die Verknüpfung seines Vaters mit dem Geldwäsche-System zu verklagen. Sie behauptete, die Vorwürfe wurden lediglich in der Hitze des Wahlperiode wieder aufgewärmt zu VP Binays candidacy. Binay P100M HK über Philrem umwerben VIGAN Vizepräsident Jejomar Binay Kampagnen mit dem ehemaligen PNP Special Action Force-Chef Getulio Napeas, einem senatorischen Kandidat, in Vigan gesendet entgleisen , Provinz Ilocos Sur. BEKANNTE FOTO-Vizepräsident Jejomar Binays Kanzlei schickte mehr als P100 Millionen an ein Unternehmen in Hongkong mit der gleichen Überweisung Agentur verwickelt in der behaupteten 81-Millionen-Geldwäsche-System im Rahmen der Untersuchung im Senat. In einem 62-seitigen Bericht sagte der Anti-Money Laundering Council (AMLC) den Versand von verschiedenen Beträgen an die Citibank in Hongkong für Three Star Phil, ein Unternehmen mit Sitz in den britischen Jungferninseln, das angeblich ein Investor in einem Binay Dummy-Unternehmen war , Wurde in Transaktionen im Oktober 2014 aufgezeichnet und erleichtert von Philrem Service Corp. Eine Senatsanhörung über Geldwäsche am Dienstag hörte Zeugnis, dass Philrem die 81 Millionen, dass Computer-Hacker von den Bangladesch Zentralbankkonten auf die Philippinen in Pesos umgeleitet umgewandelt hatte. Die AMLC-Bericht sagte Binay, während Bürgermeister von Makati City, erhielt durch Dummies Milliarden von Pesos in Rückschlägen aus verschiedenen Infrastrukturprojekten, vor allem das Makati City Hall Building II und der Makati City Science High School Gebäude. Ein Teil dieses Geldes ging angeblich zur Bank von Hongkong. Der 28. Oktober 2015 Bericht empfahl die Verfolgung von Binay für zivil-und strafrechtliche Anklagen, einschließlich Verfall von seinen Bankkonten und anderen Vermögenswerten. Binay hat die Anklage verweigert, sagte der AMLC-Bericht war Teil einer Kampagne, seine Kandidatur für den Präsidenten in der Mai-Wahlen entgleisen. Der AMLC-Bericht, dessen Kopie am Montag von der Inquirer gesichert wurde, wurde von Amando M. Tetangco Jr., Leiter der Bangko Sentral ng Pilipinas, Teresita J. Herbosa, Vorsitzender der Securities and Exchange Commission und Dennis Funa, Stellvertreter, unterzeichnet Kommissar der Versicherungskommission. Die AMLC blickte in die Bankkonten von Binay im Zusammenhang mit der Untersuchung des Senats Blue Ribbon Unterausschuss in seinen angeblichen unbilligen Reichtum. Laut dem Bericht AMLC, Martin C. Subido, ein Partner in Binays Anwaltskanzlei Subido, Pagente, Certeza, Mendoza und Binay (SPCMB), eröffnete ein Bankkonto bei einer Banco de Oro Zweig mit einer anfänglichen Einzahlung von 2,449,054.18. Dieser Betrag stammte aus dem BDO-Konto Nr. 100140217126 von Daniel C. Subido, einem Bruder von Martin. Der Bericht sagte auch, dass es acht große Transaktionen, die Interkontoverbindungen (innerhalb der gleichen Bank) von 13 bis 17, 2014, in Höhe von 2,208,604,17 (entspricht P99,042,361.46) und eine Bareinzahlung am 22. Oktober 2014, 240,450,01 (äquivalent zu P10,772,160,45). Vom 31. Oktober 2014 bis zum 19. Februar 2015, sagte der Bericht, es gab keine Transaktionen auf diesem SPCMB US-Dollar-Konto. Doch vom 20. Februar 2015 bis zum Erreichen des nächsten Monats, am 11. März, wurden Abhebungen von 130.000 bis 200.000,00 für insgesamt 2.451.125,06 (entspricht P109.656.400,91) fast täglich durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass alle Abhebungsscheine Notationen auf sie geschrieben haben, wie 102780130446. Diese Kontonummer gehört Philrem Service Corp. eine Überweisung und Geldwechsler Firma, sagte der AMLC-Bericht. Bemerkenswerterweise berichtete der Bericht von Binay und seinen angeblichen DummiesGerardo Limlingan, Lily Crystal, Bernadette Portollano und Mitzi Sedillodisbursed zum Philrems Account Nr. 2780130466 in BDO. Ein BDO-Gemeinschaftskonto von Limlingan, Portollano und Subido zahlte insgesamt über P100 Mio. an Philrem über Lastschriften aus. Die fünf Lastschriften bedeckt Termine 13-17 Oktober 2014 bei P20 Millionen pro gutgeschrieben Philrem BDO Kontonummer 2780027548. Der Gesamtbetrag von Limlingans gemeinsames Konto abgewickelt ist eine exakte Anpassung Transaktion die Anrechnung von 2,208,604.17 entspricht P99 beteiligt, 042,361.46 zum US-Dollar-Konto von Daniel Subido innerhalb des gleichen Zeitraums, sagte der AMLC. 2 telegraphische Transfers Die AMLC sagte auch, dass SPCMB zwei telegrafische Transfers an die drei Star Capital Limited in Hongkong machte: Am 5. Juni 2014, SPCMB, durch Martin Subido, der wiederum Portollano, übertragen 500.000 auf Sparkonto Nr. 904-10- 11475 im Namen von Three Star Capital Limited in der CTBC Bank Co. Ltd. Hongkong Zweigdokumente zeigten, dass der Empfänger SPCMB-Konto Nr. 5390035195 war. Eine weitere telegraphische Übertragung wurde von SPCMB am 15. September 2015 von 500.000,00 belastet Von Regines Forex Corp. Konto Nr. 3250200005060 gepflegt auf Sterling Bank von Asien durch Regines Forex Corp auch auf Drei-Sterne an seinem CTBC-Hong Kong Konto. Von dem Konto von SPCMBs BDO Kontonummer 5390048025 Transfers in gerundeten Zahlen wurden vom 1. Juli bis 4, 2014, zwischen und unter SPCMB, Sunchamp Real Estate Development Corp. Earthright Holdings Inc. Greenergy Holdings Inc. und zu den gemeinsamen Konten von Antonio gemacht L. Tiu, James Tui, Anne Lorraine Buencamino Tui und Pei Feng Lee. Am 1. Juli 2014 erhielt SPCMB BDO Account Nr. 5390048025 eine Fondsübertragung von Sunchamp BDO Account Nr. 5390131062 in Höhe von P270 Millionen. Am 2. Juli 2014 erhielt SPCMB BDO-Konto wieder eine Barzahlung von P67,5 Millionen von Tiu. Tiu ist angeblich ein Dummy von Binay und verbunden mit dem so genannten Hacienda Binay Eigentum in der Batangas Provinz. Ebenfalls am selben Tag erhielt das SPCMB-BDO-Konto einen weiteren Transfer vom Sunchamps BDO-Konto. Am 4. Juli 2014 erhielt das SPCMB BDO-Konto eine weitere Fondsübertragung von P39 Millionen aus dem Sunchamp BDO-Konto. Am selben Tag übertrug SPCMB P37 Millionen über inländische telegraphische Übertragung auf das gemeinsame Konto von Tiu auf dem philippinischen Geschäft Bankkonto. Die auf Bankdokumenten basierenden Transaktionen legen fest, dass SPCMB hauptsächlich an der Übertragung von Geldern über Konten von Personen und Körperschaften mit klaren und erkennbaren Verbindungen zu VP Binay beteiligt war, so der AMLC-Bericht. SPCMB weiter übertragen Mittel auf den Philippinen auf Konten im Ausland erhalten. Dies ist eine gemeinsame Maßnahme, die dazu bestimmt ist, Gelder außerhalb der Reichweite von Behörden zu bringen oder zumindest die Wiederherstellung erschweren zu lassen, so der Bericht.